|
CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM
VIMEDIMEX VN
===
*** ===
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------
*** ---------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022
|
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2022
KÍNH GỬI : Quý cổ đông Công ty CP XNK y tế Việt Nam
Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế Việt Nam trân trọng thông báo
và kính mời Ông/Bà là cổ đông của công ty tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - địa
chỉ trụ sở : 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội -
Mã số doanh nghiệp : 0100108367 -
với kế hoạch chi tiết như sau :
1- Thời gian họp :
8h ngày 28 tháng 4 năm 2022
2- Địa điểm họp : Nhà D
Tầng 2 Phòng họp VIP D, Khách sạn La thành, số 226 Phố Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
3- Nội dung Đại hội
3.1. Thảo luận
và thông qua các vấn đề :
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 5 năm
2017 – 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của
công ty (Bổ sung Chi tiết ngành trong ngành nghề kinh doanh công ty đã đăngký )
- Báo cáo tài chính năm 2021 (rút gọn) đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 5 năm
2017 – 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm
2021.
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3.2 Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm
kỳ 2022 – 2027
4- Điều kiện tham dự:
Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt
Nam theo danh sách chốt ngày 31/03/2022, hoặc những người được ủy quyền tham dự
hợp lệ. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân
(CMTND, CCCD, hộ chiếu) , Giấy uỷ quyền hoặc Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là
pháp nhân).
Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận tham gia Đại hội bằng cách gửi Phiếu
đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) đến Công ty ; qua mail: tchc.vimedimex.vn@gmail.com, hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới Công ty
(trong giờ hành chính): 024.37367552.
Cổ đông xem Tài liệu văn kiện, các mẫu biểu của Đại hội trên trang
thông tin điện tử của công ty : http://vimedimex.com.vn
Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các
chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
Trân trọng./.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
NGUYỄN TRỌNG QUÝ