04/04/2022 8:08:18 AM
       

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM

VIMEDIMEX VN

=== *** ===

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------- *** ---------     

  Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

KÍNH GỬI : Quý cổ đông Công ty CP XNK y tế Việt Nam

 

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà là cổ đông của công ty tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam -  địa chỉ trụ sở : 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội -  Mã số doanh nghiệp : 0100108367 -  với kế hoạch chi tiết như sau :

1- Thời gian họp :  8h ngày 28 tháng 4 năm 2022

2- Địa điểm họp : Nhà D Tầng 2 Phòng họp VIP D, Khách sạn La thành, số 226 Phố Vạn  Phúc, Ba Đình, Hà Nội

3- Nội dung Đại hội

3.1. Thảo luận và thông qua các vấn đề :

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 5 năm 2017 – 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Tờ trình HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (Bổ sung Chi tiết ngành trong ngành nghề kinh doanh công ty đã đăngký )

- Báo cáo tài chính năm 2021 (rút gọn) đã được kiểm toán;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 5 năm 2017 – 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.2  Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

4- Điều kiện tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam theo danh sách chốt ngày 31/03/2022, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND, CCCD, hộ chiếu) , Giấy uỷ quyền hoặc Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân).

Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận tham gia Đại hội bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) đến Công ty ; qua mail:  tchc.vimedimex.vn@gmail.com,  hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới Công ty (trong giờ hành chính): 024.37367552.

Cổ đông xem Tài liệu văn kiện, các mẫu biểu của Đại hội trên trang thông tin điện tử của công ty : http://vimedimex.com.vn

Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

 

Trân trọng./.

  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                    CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                                                 NGUYỄN TRỌNG QUÝ   



  • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
    Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
    Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
    Fax: (84-24) 38459247
    Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
    Email: vimehanoi@vnn.vn

Designed by DTC., Ltd.