|
CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM
VIMEDIMEX VN
=== *** ===
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------- ***
---------
Hà Nội,
ngày 17
tháng 04
năm 2020
|
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM
Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế Việt Nam trân
trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam - địa
chỉ trụ sở : 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội -
Mã số doanh nghiệp : 0100108367 - với kế hoạch chi tiết như sau :
1- Thời gian họp : 8h ngày 29 tháng 4 năm 2020
2- Địa điểm họp : Nhà D Tầng 2 Phòng họp
VIP D, Khách sạn La thành, số 226 Phố Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
3- Nội dung Đại hội
Thảo
luận và thông qua các vấn đề :
- Báo
cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo
cáo tài chính năm 2019 (rút gọn) đã được kiểm toán;
- Báo
cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020;
-
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
4- Điều kiện tham dự:
Cổ
đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam theo danh
sách chốt ngày 13/04/2020, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. Cổ
đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND,
CCCD, hộ chiếu) , Giấy uỷ quyền hoặc Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân).
Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận tham gia Đại hội bằng
cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) đến Công ty ; qua
số máy fax: 024.38459247, hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới Công ty (trong giờ
hành chính): 024.37367552.
Cổ đông xem mẫu Giấy uỷ quyền và các Tài liệu văn kiện
của Đại hội trên trang thông tin điện tử của công ty : http://vimedimex.com.vn
Thông
báo này thay cho giấy mời họp.
Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi
trả.
Trân
trọng./.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY