|
CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM
VIMEDIMEX VN
=== *** ===
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------- ***
---------
Hà Nội, ngày
15 tháng 04 năm 2019
|
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG
TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM
Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế Việt Nam trân
trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam với kế hoạch chi tiết như sau :
1- Thời gian : 8h ngày 26 tháng 4 năm 2019
2- Địa điểm: Nhà D Tầng 2 Phòng họp VIP
D, Khách sạn La thành, số 226 Phố Vạn Phúc,
Ba Đình, Hà Nội
3- Nội dung Đại hội
Thảo
luận và thông qua các vấn đề :
- Báo
cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo
cáo tài chính năm 2018 (rút gọn) đã được kiểm toán.
- Báo
cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019
-
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
4- Điều kiện tham dự:
Cổ
đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam theo danh
sách chốt ngày 10/04/2019, hoặc những
người được ủy quyền tham dự hợp lệ. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại
hội mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND, hộ chiếu) , Giấy uỷ quyền hoặc Giấy giới
thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân).
Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận tham gia Đại hội bằng
cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) đến Công ty ; qua
số máy fax: 024.38459247, hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới Công ty (trong giờ
hành chính): 024.37367552.
Cổ đông xem mẫu Giấy uỷ quyền và các Tài liệu văn kiện
của Đại hội trên trang
Website: http://vimedimex.com.vn
Thông
báo này thay cho giấy mời họp.
Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi
trả.
Trân
trọng./.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY